证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-049
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
效转股价格为：21.25 元/股。
万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股
及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023
年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各
项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 5,920,330.20 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340
号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于
“123201”。
（三）可转换公司债券转股情况
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024
年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于
转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
元/股。
司债券转股价格进行了调整，
转股价格由 29.88 元/股调整为 21.25 元/股，
自 2024
年 5 月 21 日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2024-036）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
量为 11,250 股。截至 2024 年 6 月 28 日“纽泰转债”剩余票面总金额为 34,932.85
万元（349.3285 万张）。
公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024年3月29日） 本次股份变动数 （2024年6月28日）
股份性质
量（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通
股
高管锁定股 478,653 0.60 23,932 502,585 0.45
首发前限售股 45,886,279 57.35 18,354,511 64,240,790 57.34
二、无限售条件流
通股
三、总股本 80,014,234 100.00 32,017,238 112,031,472 100.00
注：公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 21 日实施完毕，以资本公积金转增股本，
总股本由 80,014,971 股变更为 112,020,959 股。
三、其他事项
投资者如需了解“纽泰转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏纽泰格科技集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0517-84997388
传真：0517-84991388
四、备查文件
截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“纽泰格”、
“纽泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
